Наблюдательный совет АО «O’ZSUVLOYIHA» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года, которое состоится 23 июня 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1 А, в зале заседаний АО «O’ZSUVLOYIHA».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета по управлению обществом
в 2019 году.
2. Рассмотрение отчета исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2019 год, о принимаемых мерах, по достижению показателей, намеченных в стратегии развитие общества на 2016-2030 годы. Утверждение годового отчета
АО «O’ZSUVLOYIHA» за 2019 год согласно приложению №1.
3.Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O’ZSUVLOYIHA» за 2019 год.
4.Заслушивание заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O’ZSUVLOYIHA» за 2019 год.
5.Заслушивание заключения ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» по результатам оценке уровня системы корпоративного управления АО «O’ZSUVLOYIHA»
за 2019год.
6.Заслушивания отчета ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» по итогам проверки расчета прогнозных ключевых показателей эффективности и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «O’ZSUVLOYIHA» за 2019 год.
7.Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2019 год.
8.Избрание членов Наблюдательного совета АО «O’ZSUVLOYIHA».
9.Избрание членов ревизионной комиссии АО «O’ZSUVLOYIHA».
10.Избрания единоличного исполнительного органа – генерального директора
и продление с ним трудового договора сроком на один год.
11.Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №2.
12.Утверждение перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок
с аффилированными лицами и крупных сделок согласно приложению №3.
13.Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2020 года АО «O’ZSUVLOYIHA»с определением предельного размера оплаты его услуг.
Регистрация акционеров проводится по вышеуказанному адресу с 09.00 до 09.55.
Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении годового Общего собрания акционеров: 28.05.2020 г.
Дата формирования реестра акционеров общества для участия в годовом Общем собрании акционеров: 17.06.2020 г.
Акционерам, желающим принять участие в годовом Общем собрании, необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность, оформленную в установленном порядке.
С материалами по повестке дня годового общего собрания АО «O’ZSUVLOYIHA» можно ознакомиться с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1А или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Доводим до вашего сведения, что в соответствии со статьёй 62, Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо публикации в средствах массовой информации, на официальном веб-сайте (http://uzsuvloyiha.uz/), направляется каждому акционеру на его личную электронную почту не позднее, чем за 21 дней, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Согласно со ст. 42 Закона РУз. от 6 мая 2014 г., № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), Акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях, своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки
В связи с этим всем акционерам необходимо срочно представить адрес своей электронной почты, новые паспортные данные, а также информировать обо всех изменениях своего местонахождения (почтового адреса), (сообщить АО «O’ZSUVLOYIHA» и обслуживающему депозитарию ООО «TSIAR-DEPO» письменно или на электронную почту e-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..) которое расположено по адресу: 100077, г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Чуст, 2а, тел:71- 262-76-61;71- 262-76-62.
В случае непредставления акционером адреса своей электронной почты, общество не будет иметь возможности в надлежащем порядке оповещать акционеров о проведении общих собраний и снимет с себя ответственность за отсутствие возможности управления деятельностью общества посредством участия в них.
Наблюдательный совет АО «O’ZSUVLOYIHA»
Наблюдательный совет АО «O’ZSUVLOYIHA» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров которое состоится 29 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1 А, в зале заседаний АО «O’ZSUVLOYIHA».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
Регистрация акционеров проводится по вышеуказанному адресу с 9.00 до 9.55.
Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: 04.10.2019 г.
Дата формирования реестра акционеров общества для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 23.10.2019 г.
Акционерам, желающим принять участие во внеочередном Общем собрании, необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность, оформленную в установленном порядке.
С материалами по повестке дня внеочередного Общего собрания АО «O’ZSUVLOYIHA» можно ознакомиться с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1а или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наблюдательный совет АО «O’ZSUVLOYIHA»
Акционерное общество «O’ZSUVLOYIHA»
объявляет конкурс по выбору независимой организации в оказании профессиональных услуг для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе за 2018 год
В целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления №9 от 31.12.2015г., АО «O’ZSUVLOYIHA» объявляет конкурс по выбору независимой организации в оказании профессиональных услуг для проведения на оценки системы корпоративного управления в обществе за 2018 год.
К участию в конкурсе допускаются следующие организации:
а) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
б) аудиторские организации, имеющие в штате специалиста с соответствующим аттестатом корпоративного управляющего или специалиста рынка ценных бумаг;
в) Научно-образовательный центр корпоративного управления;
г) «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
а) опыт работы на рынке ценных бумаг не менее 1 года;
б) наличие в тате не менее 1 (одного) специалиста по рынку ценных бумаг, имеющий действующий аттестат специалиста по рынку ценных бумаг;
в) отсутствие отрицательных отзывов от акционерных обществ, в которых они проводили оценку системы корпоративного управления.
Конкурсное предложение представляется в запечатанном конверте и должно содержать следующие документы: а) предложение участника конкурса об участии в конкурсе с предварительной стоимостью проведения оценки (представляется в запечатанном конверте); б) копию свидетельства о государственной регистрации; в) копии учредительных документов; г) копию соответствующей лицензии (при наличии); д) копии квалификационных аттестатов специалиста рынка ценных бумаг и (или) квалификационных аттестатов корпоративного управляющего; е) информацию о компании; ж) перечень наиболее крупных клиентов независимой организации и соответствующий опыт работы независимой организации на рынке ценных бумаг; з) план работы по проведению оценки и сроки выполнения работ; и) опись представленных документов; к) другие документы, необходимые для представления в соответствии с конкурсными условиями.
Предполагаемая стоимость независимой оценки системы корпоративного управления за 2018 год - 5 000 000 сум.
Требуемые сроки проведения оценки системы корпоративного управления - не более 2-х недель.
Предложения для участия в конкурсе направляются в Отдел корпоративных отношений с акционерами АО «O’ZSUVLOYIHA» по адресу: 100128, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1-А.
Последний срок подачи конкурсных документов – 10 дней со дня публикации данного объявления.
Предложения, представленные после указанного срока, считаются недействительными и рассмотрению не принимаются.
Победителем конкурса признается участник, предложивший в совокупности наиболее выгодные условия для общества в соответствии с требованиями «Порядка конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в акционерном обществе «O’ZSUVLOYIHA».
Контактные телефоны: 241-15-04, 241-48-30, 241-78-56.
Электронная почта:uzsuvloyiha@mail.ru Веб-сайт: uzsuvloyiha.uz;
Вниманию аудиторских организаций!
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан
от 24.04.2015 г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных
методов корпоративного управления в акционерных обществах»
АО «O’ZSUVLOYIHA»
объявляет конкурс по отбору аудиторской компании для проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по НСБУ,
а также трансформации отчетности в соответствии с МСА и МСФО
В конкурсе могут принимать участие аудиторские организации:
- имеющие лицензию на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством Финансов Республики Узбекистан, и полис страхования;
- входящие в перечень аудиторских организаций, имеющих право на проведение внешнего аудита предприятий с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50%, определяемый Госкомконкуренцией и Министерством Финансов Республики Узбекистан;
Конкурсное предложение, представляемое участниками конкурса, должно содержать следующие документы:
а) предложение об участии в конкурсе с предварительной стоимостью проведения аудиторской проверки;
б) срок, в течение которого конкурсные предложения (стоимость проведения аудиторской проверки) имеют силу;
в) копию лицензии на право занятия аудиторской деятельностью;
г) информация о компании;
д) перечень наиболее крупных клиентов компании и соответствующий опыт работы аудиторской компании;
е) копии квалификационных сертификатов аудитора и другие международные сертификаты;
ж) план работы по проведению аудиторской проверки и сроки выполнения работ;
з) опись представленных документов.
Предполагаемая стоимость аудиторской проверки за 2019 год - 24 000 000 сум.
Предложения для участия в конкурсе направляются в Отдел корпоративных отношений с акционерами АО «O’ZSUVLOYIHA» по адресу: 100128, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, дом 1-А, адрес электронной почты: uzsuvloyiha@mail.ru
Последний срок подачи конкурсных документов – 10 дней со дня публикации данного объявления.
Требуемые сроки проведения аудиторской проверки - не более 2-х недель.
Победителем конкурса признается участник, предложивший в совокупности наиболее выгодные условия для общества в соответствии с требованиями Положения «О проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «O’ZSUVLOYIHA».
Контактные телефоны: 241-15-04, 241-48-30, 241-78-56.
Электроннаяпочта:uzsuvloyiha@mail.ru Веб-сайт: uzsuvloyiha.uz;
Конкурс по отбору генерального директора
АО «O’ZSUVLOYIHA»
АО «O’ZSUVLOYIHA», расположенное по адресу г. Ташкент, улица Лабзак, дом 1а, объявляет конкурс по отбору генерального директора акционерного общества.
Конкурс объявлен на основании Указа Президента РУз от 24.04.2015 г. № 4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и Устава общества.
В конкурсе могут принимать участие иностранные менеджеры.
Основные требования к претенденту:
Требование к образованию:
– наличие высшего образования по специальности инженер-гидротехник или инженер-механик (инженер по водохозяйственному строительству), полученное в высших образовательных учреждениях РеспубликиУзбекистан либо в образовательном учреждении иностранного государства и в соответствии с законодательством РеспубликиУзбекистан признанное эквивалентным образованию в РеспубликеУзбекистан.
Квалификационные требования:
– стаж работы в системе водохозяйственной отрасли не менее 5 лет;
– возраст от 30 лет;
– умение организовать работу по улучшению и удешевлению проектно-изыскательских работ, внедрению прогрессивных методов проектирования водохозяйственных объектов, сокращению издержек на осуществление разработки проектно-сметной документации и повышению её качества;
– умение разрабатывать перспективные и текущие планы при проектировании объектов водохозяйственного строительства;
– умение обеспечивать выполнение работ, предусмотренных в адресных списках и сокращение сроков разработок ПСД объектов водохозяйственного строительства;
– умение организовывать оформление банковских операций по заключенным договорам с заказчиками и подрядными организациями и обеспечивать представление в установленные сроки необходимой документации по разработке ПСД объектов;
– умение обеспечивать контроль за сроками и качеством разработки ПСД в соответствии со строительными нормами и правилами;
– умение обеспечивать внедрение прогрессивных форм организации труда, целесообразное использование профессионально-квалификационного потенциала работников в подчиненных ему подразделениях.
Должен знать:
– законодательные акты Республики Узбекистан, регламентирующие развитие водохозяйственного строительства страны (строительных норм и правил) и другие нормативно-правовые документы, определяющие приоритетные направления развития экономики;
– иметь навыки работы по корпоративному управлению;
– иметь навыки работы на компьютере;
– знание узбекского и русского языка в совершенстве.
Прием заявлений на конкурс осуществляется в течение не менее 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Контактные телефоны: 241-15-04, 241-48-30, 241-78-56.
Электроннаяпочта:uzsuvloyiha@mail.ru Веб-сайт: uzsuvloyiha.uz;
Факс +99871 241-48-30
Тел +99871 241-48-30
